問答題

答案：根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的...

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答案：洗錢，通常是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。

A.業(yè)務(wù)測試；洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估；風(fēng)險(xiǎn)評估
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估；業(yè)務(wù)測試
D.內(nèi)部審計(jì)；風(fēng)險(xiǎn)評估

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