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問答題

【簡答題】什么是洗錢？

答案：洗錢，通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中，應進行（），并書面記錄（）情況。

A.業(yè)務測試；洗錢風險評估
B.洗錢風險評估；風險評估
C.洗錢風險評估；業(yè)務測試
D.內(nèi)部審計；風險評估

單項選擇題

金融機構(gòu)應定期開展反洗錢（），加強對業(yè)務討是條線（部門）或其分支機構(gòu)反洗錢工作的檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。

A.培訓
B.學習
C.內(nèi)部審計
D.檢查

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