多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的（）

A、客戶因素包括個(gè)人客戶和企業(yè)客戶
B、個(gè)人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽(yù)和外界評(píng)價(jià)等
C、企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、所處行業(yè)、信用評(píng)級(jí)以及中介機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)等因素
D、被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中國(guó)家或地區(qū)因素通常包括但不限于（）

A、金融行動(dòng)特別工作組（FATF.等國(guó)際反洗錢組織成員國(guó)或其公布的反洗錢不合作國(guó)家或地區(qū)
B、被聯(lián)合國(guó)、美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC.等列入制裁名單的國(guó)家或地區(qū)
C、毒品販賣活動(dòng)猖獗的國(guó)家或地區(qū)
D、欺詐或腐敗猖獗的國(guó)家或地區(qū)

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)通常包括（）

A、國(guó)家或地區(qū)因素
B、行業(yè)因素
C、業(yè)務(wù)因素
D、客戶因素