多項(xiàng)選擇題

有下列行為之一的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的,處二十萬以上五十萬以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款()

A、按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的;
B、按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的;
D、拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的

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