首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
填空題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,并向()報備。
答案:
中國人民銀行
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】中國人民銀行設(shè)立哪一個機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告?
答案:
中國反洗錢監(jiān)測分析中心
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,致使洗錢后果發(fā)生的,國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處多少罰款?
答案:
五萬元以上五十萬元以下
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題