問答題

【簡答題】中國人民銀行設立哪一個機構，負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告？

答案：

中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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【簡答題】金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處多少罰款？

答案：

五萬元以上五十萬元以下

《反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報，接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

答案：反洗錢行政主管部門或者公安機關

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