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對通過柜面為法人、其他組織和個體工商戶客戶辦理電子銀行申請注冊業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)識別的身份信息不包括:()。
A.法定代表人身份證件
B.會計主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務(wù)使用人身份證件
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證件
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單項選擇題
新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,應(yīng)在客戶號建立后()內(nèi)完成人工復(fù)評工作。
A.十五個工作日
B.十五個日歷日
C.十個工作日
D.十個日歷日
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單項選擇題
根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風(fēng)險等級評估及分類管理實施細則(2018年版)的規(guī)定,以下()不屬于可以直接定為高風(fēng)險等級的客戶。
A.客戶身份資料真實性、有效性明顯存在問題,且經(jīng)過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構(gòu)要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的
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