單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風(fēng)險等級評估及分類管理實(shí)施細(xì)則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風(fēng)險等級的客戶。

A.客戶身份資料真實(shí)性、有效性明顯存在問題，且經(jīng)過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的
微信掃碼免費(fèi)搜題