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單項選擇題

金融機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機構(gòu)提供服務或與其開展業(yè)務合作，原則上應將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風險控制措施。

A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險

多項選擇題

調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采取（）方式。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

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