單項選擇題

下列對反洗錢現(xiàn)場檢查采取措施的表述，不正確的是（）

A.進入金融機構進行檢查，必要時延伸到有關企業(yè)進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

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單項選擇題

下列有關反洗錢行政調查的表述，不正確的有（）。

A.反洗錢行政調查中，對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務院反洗錢行政主管部門有封存權。
B.調查可疑交易活動時，調查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的調查通知書。
C.查閱、復制、封存被調查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，應當經中國人民銀行當?shù)胤种C構負責人批準。
D.反洗錢行政調查時如需封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。

單項選擇題

金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以（）向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告。

A、書面形式
B、電話形式
C、報告形式
D、口頭形式

下列對反洗錢現(xiàn)場檢查采取措施的表述，不正確的是（）

你可能感興趣的試題

下列有關反洗錢行政調查的表述，不正確的有（）。

金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以（）向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告。

下列有關反洗錢行政調查的表述，不正確的有（）。

金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以（）向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告。