A.進入金融機構進行檢查，必要時延伸到有關企業(yè)進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
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A.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務院反洗錢行政主管部門有封存權。
B.調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的調(diào)查通知書。
C.查閱、復制、封存被調(diào)查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，應當經(jīng)中國人民銀行當?shù)胤种C構負責人批準。
D.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。
A、書面形式
B、電話形式
C、報告形式
D、口頭形式
A.管理
B.凍結
C.轉移
D.查封
A、封存
B、保管
C、凍結
D、轉移
A、一式一份
B、一式二份
C、一式三份
D、一式四份
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
反洗錢是金融機構的（）義務，金融機構要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。