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單項選擇題
金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)現涉嫌犯罪的,應當及時以()向中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關報告。
A、書面形式
B、電話形式
C、報告形式
D、口頭形式
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單項選擇題
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的,經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時()措施。
A.管理
B.凍結
C.轉移
D.查封
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單項選擇題
調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
A、封存
B、保管
C、凍結
D、轉移
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