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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、封存
B、保管
C、凍結(jié)
D、轉(zhuǎn)移

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單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單（）。

A、一式一份
B、一式二份
C、一式三份
D、一式四份

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）反洗錢方面的法律規(guī)定。

A、中國(guó)
B、聯(lián)合國(guó)
C、駐在國(guó)家或者地區(qū)
D、金融特別行動(dòng)工作組

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