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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）反洗錢(qián)方面的法律規(guī)定。

A、中國(guó)
B、聯(lián)合國(guó)
C、駐在國(guó)家或者地區(qū)
D、金融特別行動(dòng)工作組

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心依法履行的職責(zé)不包括（）

A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
C.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的，金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。

A、刑事處分
B、行政處分
C、紀(jì)律處分
D、經(jīng)濟(jì)處罰

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