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A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。
B.金融機構內部資金調撥。
C.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務下的債務掉期交易。
D.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。

A.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，但與其生產經(jīng)營支付需求相符。
B.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
C.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
D.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數(shù)人操作。