A.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，但與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求相符。
B.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
C.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
D.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數(shù)人操作。