多項(xiàng)選擇題在處理境外匯入款時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（）。

A.審查匯款人、收款人的信息是否完整
B.在交易處理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)采取要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施
C.當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值1000美元以上時(shí)，應(yīng)通過(guò)核對(duì)或者查看已留存的客戶有效身份證件核實(shí)收款人身份
D.懷疑客戶交易涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。


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1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)（），組織實(shí)施執(zhí)法檢查。

A.執(zhí)法檢查計(jì)劃
B.監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
C.舉報(bào)信息
D.上級(jí)行的要求以及其他履行職責(zé)的需要

2.多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的，可依法采取的措施有（）。

A.責(zé)令限期改正
B.情節(jié)嚴(yán)重的，可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證
C.情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
D.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款