A.一年以上,三個工作日 B.一年以上,10個工作日 C.三年以上,三個工作日 D.三年以上,10個工作日
A.在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料 B.配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景和目的 C.配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單 D.被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料
A.建立反洗錢檢查檔案庫 B.建立案件線索檔案庫 C.客戶身份的重新識別 D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險