多項選擇題

銀行配合開展反洗錢調查中保密工作的主要內容包括（）

A.在開展反洗錢工作中產生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調查工作的任務、背景和目的
C.配合開展反洗錢調查所涉及的被調查客戶名單
D.被調查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料

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多項選擇題

配合開展反洗錢調查所得到的信患可以用做（）

A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現反洗錢工作中的合規(guī)風險

多項選擇題

銀行配合開展反洗錢現場調查時應（）

A.提供必要的工作場所、設備，按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料、電子數據
B.通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現場調查的順利進行
C.審核調查人數是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性。并審核調查通知書
D.配合開展現場調查，包括協助安排相關人員接受詢問，協助查閱或復制有關文件和資料，以及協助封存有關資料