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A、嚴(yán)格特約商戶準(zhǔn)入門檻、資質(zhì)審查和授信標(biāo)準(zhǔn)
B、在充分了解經(jīng)營背景、營業(yè)場所、經(jīng)營范圍、財務(wù)狀況、資信前提下審慎發(fā)展特約商戶
C、周密設(shè)計與特約商戶的合作協(xié)議，明確其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的銀行卡審核、持卡人簽名核對等重要義務(wù)
D、切實做好特約商戶的風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，提高其防范欺詐的主動性和能力
E、加強特約商戶對現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)控，注意分析比較特約商戶的交易頻率、交易金額及變化狀況，及時發(fā)現(xiàn)并制止相關(guān)違法違規(guī)行為

A、銀行在與委托人簽訂委托代收協(xié)議前，應(yīng)對委托人與第三方簽訂相關(guān)的收費協(xié)議或相關(guān)證明文件進行審查
B、明確指定款項資金劃轉(zhuǎn)的具體規(guī)定
C、明確委托人對劃轉(zhuǎn)指令的真實性、正確性負責(zé)
D、明確委托人因自身原因需對第三方賬號進行變更的，委托人必須及時通知銀行，不及時通知的，由此產(chǎn)生的責(zé)任由委托人承擔(dān)
E、明確辦理批量業(yè)務(wù)指定款項資金劃轉(zhuǎn)的具體規(guī)定，以及明確業(yè)務(wù)處理流程、操作和管理要點等