多項選擇題

為防范通過POS機具欺詐致使客戶資金損失的風(fēng)險，銀行應(yīng)嚴格管理特約商戶及POS機具，具體措施包括有（）

A、嚴格特約商戶準入門檻、資質(zhì)審查和授信標準
B、在充分了解經(jīng)營背景、營業(yè)場所、經(jīng)營范圍、財務(wù)狀況、資信前提下審慎發(fā)展特約商戶
C、周密設(shè)計與特約商戶的合作協(xié)議，明確其應(yīng)當承擔的銀行卡審核、持卡人簽名核對等重要義務(wù)
D、切實做好特約商戶的風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，提高其防范欺詐的主動性和能力
E、加強特約商戶對現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)控，注意分析比較特約商戶的交易頻率、交易金額及變化狀況，及時發(fā)現(xiàn)并制止相關(guān)違法違規(guī)行為

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多項選擇題

銀行可采取以下（）措施規(guī)避簽訂代收代付協(xié)議存在的法律風(fēng)險。

A、銀行在與委托人簽訂委托代收協(xié)議前，應(yīng)對委托人與第三方簽訂相關(guān)的收費協(xié)議或相關(guān)證明文件進行審查
B、明確指定款項資金劃轉(zhuǎn)的具體規(guī)定
C、明確委托人對劃轉(zhuǎn)指令的真實性、正確性負責(zé)
D、明確委托人因自身原因需對第三方賬號進行變更的，委托人必須及時通知銀行，不及時通知的，由此產(chǎn)生的責(zé)任由委托人承擔
E、明確辦理批量業(yè)務(wù)指定款項資金劃轉(zhuǎn)的具體規(guī)定，以及明確業(yè)務(wù)處理流程、操作和管理要點等

多項選擇題

對批量開戶的賬戶進行上門激活時，銀行可采取以下哪些措施規(guī)避法律風(fēng)險（）

A、由委托人委托被授權(quán)人辦理賬戶的首次激活，填寫《上門激活申請表》、《委托辦理激活授權(quán)書》，并由委托人、被授權(quán)人簽名確認
B、銀行經(jīng)辦人要求開戶人和被授權(quán)人提供身份證原件并對其進行核實
C、銀行經(jīng)辦人要求開戶人和被授權(quán)人在身份證復(fù)印件上簽名確認
D、銀行經(jīng)辦人在身份證復(fù)印件上加蓋"與原件核對相符"章，并注明"用于開戶人授權(quán)被授權(quán)人在支行辦理激活業(yè)務(wù)"
E、在技術(shù)條件許可的情況下，銀行應(yīng)當對授權(quán)過程進行全程錄像并做好錄像的存檔管理工作

為防范通過POS機具欺詐致使客戶資金損失的風(fēng)險，銀行應(yīng)嚴格管理特約商戶及POS機具，具體措施包括有（）

你可能感興趣的試題

銀行可采取以下（）措施規(guī)避簽訂代收代付協(xié)議存在的法律風(fēng)險。

對批量開戶的賬戶進行上門激活時，銀行可采取以下哪些措施規(guī)避法律風(fēng)險（）

為防范通過POS機具欺詐致使客戶資金損失的風(fēng)險，銀行應(yīng)嚴格管理特約商戶及POS機具，具體措施包括有（）

銀行可采取以下（）措施規(guī)避簽訂代收代付協(xié)議存在的法律風(fēng)險。

對批量開戶的賬戶進行上門激活時，銀行可采取以下哪些措施規(guī)避法律風(fēng)險（）