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單項(xiàng)選擇題

交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的跨境交易，銀行應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

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單項(xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）元以上、外幣等值（）美元以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，銀行應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.20萬；5萬
B.50萬；10萬
C.100萬；20萬
D.200萬；30萬

單項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，銀行應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.20萬，2萬
B.50萬，5萬
C.100萬，10萬
D.200萬，20萬

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