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單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，銀行應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.20萬，2萬
B.50萬，5萬
C.100萬，10萬
D.200萬，20萬

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單項選擇題

單筆或者當日累計人民幣交易（）元以上或者外幣交易等值（）美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，銀行應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.5萬，5000
B.10萬，1萬
C.5萬，1萬
D.50萬，5萬

多項選擇題

根據(jù)我國《中華人民共和國反洗錢法》及反洗錢規(guī)章規(guī)定，承擔(dān)大額交易和可疑交易報告義務(wù)的主體是金融機構(gòu)，其中銀行業(yè)金融機構(gòu)包括（）

A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機構(gòu)
D.政策性銀行

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