A.履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
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A.收單行
B.辦理業(yè)務的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
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D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
B.金融機構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當?shù)毓矙C關
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）