A.實行嚴格的身份認證措施 B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段 C.強化內(nèi)部管理程序 D.弱化內(nèi)部管理程序
A.提供服務(wù) B.與其進行交易 C.開立匿名賬戶 D.開立假名賬戶
A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人 B.資金來源 C.資金用途 D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況