你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

棱對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件．對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，應(yīng)了解（）等信息。

A.實(shí)際控制客戶的自然人和交另的實(shí)際受益人
B.資金來(lái)源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況

多項(xiàng)選擇題

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取的客戶身份識(shí)別措施包括（）

A.充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)的信息
B.評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別方面的職責(zé)

客戶身份識(shí)別中的禁止性要求是指。銀行不得為身份不明的客戶（）

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棱對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件．對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，應(yīng)了解（）等信息。

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取的客戶身份識(shí)別措施包括（）

客戶身份識(shí)別中的禁止性要求是指。銀行不得為身份不明的客戶（）

棱對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件．對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，應(yīng)了解（）等信息。