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多項選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中錯誤的有（）

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
B.客戶交易信息在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。

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多項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，有（）情況的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.調(diào)查人員少于三人
B.未出示合法證件
C.無國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.調(diào)查人員少于二人

多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》所稱金融機構(gòu)，包括（）。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)
B.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的信托投資公司
C.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中錯誤的有（）

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調(diào)查可疑交易活動時，有（）情況的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

《中華人民共和國反洗錢法》所稱金融機構(gòu)，包括（）。

調(diào)查可疑交易活動時，有（）情況的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

《中華人民共和國反洗錢法》所稱金融機構(gòu)，包括（）。