多項(xiàng)選擇題

人身保險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中，進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)需要留存的證件包括（）

A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險(xiǎn)人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件

你可能感興趣的試題

2008年，我國(guó)首次制定的《中國(guó)反洗錢戰(zhàn)略》（2008-2012），提出了2008-2012年我國(guó)反洗錢工作的總體目標(biāo)包括（）

A.在2012年前構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常的金融管理秩序，保障國(guó)家利益和經(jīng)濟(jì)安全

多項(xiàng)選擇題

聯(lián)合國(guó)發(fā)布了哪些決議強(qiáng)調(diào)對(duì)恐怖融資和其他直接或間接向恐怖主義活動(dòng)提供資助的問(wèn)題。（）

A.1267號(hào)
B.1373號(hào)
C.1390號(hào)
D.1268號(hào)

人身保險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中，進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)需要留存的證件包括（）

你可能感興趣的試題

2008年，我國(guó)首次制定的《中國(guó)反洗錢戰(zhàn)略》（2008-2012），提出了2008-2012年我國(guó)反洗錢工作的總體目標(biāo)包括（）

聯(lián)合國(guó)發(fā)布了哪些決議強(qiáng)調(diào)對(duì)恐怖融資和其他直接或間接向恐怖主義活動(dòng)提供資助的問(wèn)題。（）

人身保險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中，進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)需要留存的證件包括（）

2008年，我國(guó)首次制定的《中國(guó)反洗錢戰(zhàn)略》（2008-2012），提出了2008-2012年我國(guó)反洗錢工作的總體目標(biāo)包括（）

聯(lián)合國(guó)發(fā)布了哪些決議強(qiáng)調(diào)對(duì)恐怖融資和其他直接或間接向恐怖主義活動(dòng)提供資助的問(wèn)題。（）