A.在2012年前構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制 B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系 C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng) D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動,維護正常的金融管理秩序,保障國家利益和經(jīng)濟安全
A.1267號 B.1373號 C.1390號 D.1268號
A、沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的 B、沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場的價格收購財物的 C、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的 D、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的