多項選擇題2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就洗錢罪規(guī)定（）

A、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的


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1.多項選擇題客戶投保以下哪些產(chǎn)品，保險公司必須開展外部風險評估程序（）

A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機構(gòu)經(jīng)評估后認為洗錢風險較大的其他產(chǎn)品

2.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務犯罪

3.多項選擇題金融機構(gòu)與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應當重新識別的主要情形包括（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關部門依法要求協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

4.多項選擇題對于一家保險公司來說，下列關于反洗錢內(nèi)控制度建設方面的做法正確的有（）

A.在高風險情形下，金融機構(gòu)應采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風險較低，則允許采取簡化措施

5.多項選擇題在反洗錢領域發(fā)揮作用的國際組織有（）

A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際刑警組織
D.FATF

最新試題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

客戶身份識別完整性原則是指（）

題型：單項選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

題型：多項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

題型：單項選擇題