A、投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品 B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險(xiǎn)產(chǎn)品 C、政策性大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品 D、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)評估后認(rèn)為洗錢風(fēng)險(xiǎn)較大的其他產(chǎn)品
A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散 B、反洗錢 C、飯恐怖融資 D、打擊稅務(wù)犯罪
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的 B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的 C.客戶姓名或者名稱與國家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的 D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的