多項選擇題

客戶投保以下哪些產(chǎn)品，保險公司必須開展外部風(fēng)險評估程序（）

A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機構(gòu)經(jīng)評估后認為洗錢風(fēng)險較大的其他產(chǎn)品

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多項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關(guān)反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務(wù)犯罪

多項選擇題

金融機構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別的主要情形包括（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

客戶投保以下哪些產(chǎn)品，保險公司必須開展外部風(fēng)險評估程序（）

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金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關(guān)反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

金融機構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別的主要情形包括（）

金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關(guān)反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

金融機構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別的主要情形包括（）