多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組集中實(shí)現(xiàn)哪些工作目標(biāo)（）

A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢(shì)，探討反洗錢措施
D.對(duì)成員國(guó)開展互評(píng)估活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行在反洗錢工作中的主要職責(zé)有（）

A.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
B.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.代表國(guó)家開展反洗錢國(guó)際合作

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)該采取的客戶盡職調(diào)查措施包括（）

A.識(shí)別客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來(lái)源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實(shí)客戶身份
B.識(shí)別受益所有人身份，并采取合理措施核實(shí)受益所有人身份，使金融機(jī)構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關(guān)于業(yè)務(wù)目的和真實(shí)意圖的信息
D.對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系采取持續(xù)的盡職調(diào)查

金融行動(dòng)特別工作組集中實(shí)現(xiàn)哪些工作目標(biāo)（）

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中國(guó)人民銀行在反洗錢工作中的主要職責(zé)有（）

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)該采取的客戶盡職調(diào)查措施包括（）

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)該采取的客戶盡職調(diào)查措施包括（）