A.負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作
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A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關(guān)于業(yè)務(wù)目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系采取持續(xù)的盡職調(diào)查
A.證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的工商執(zhí)照
B.機構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證
A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴大
C.法律規(guī)定的義務(wù)主體范圍從金融機構(gòu)向特定非金融機構(gòu)擴展
D.工作重點由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴散
A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性
A.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的頻率、時間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實施方案
D.要求對檢查結(jié)果出具報告
最新試題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）