A.洗錢(qián)是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢(qián)者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法
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A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實(shí)施反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù)
D.履行識(shí)別并報(bào)告可疑金融交易的義務(wù)
A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證監(jiān)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國(guó)家外匯管理局
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合中國(guó)人們銀行開(kāi)展的反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查工作
B.金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)反洗錢(qián)工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)配合中國(guó)人們銀行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗(yàn)證客戶身份
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。