單項(xiàng)選擇題

洗錢的上游犯罪范圍日益擴(kuò)大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶身份識(shí)別制度的說法錯(cuò)誤的是（）

A.客戶身份識(shí)別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識(shí)別的要求滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各個(gè)操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識(shí)別工作，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點(diǎn)關(guān)注可客戶名單庫(kù)和高風(fēng)險(xiǎn)客戶識(shí)別系統(tǒng)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風(fēng)險(xiǎn)為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)并重
D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試方法

洗錢的上游犯罪范圍日益擴(kuò)大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶身份識(shí)別制度的說法錯(cuò)誤的是（）

金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

洗錢的上游犯罪范圍日益擴(kuò)大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。

金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。