A.合規(guī)方法 B.風險為本方法 C.合規(guī)與風險并重 D.風險測試方法
A.2003B.2006C.2013D.1990
A.建立客戶身份識別制度 B.客戶身份資料交易記錄保存制度 C.持續(xù)的員工培訓制度 D.大額交易和可疑交易報告制度