A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約 B.進(jìn)行非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約 C.打擊跨國有組織犯罪公約 D.反腐敗公約
A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送 B.客戶身份識(shí)別 C.客戶身份資料和交易記錄保存 D.反洗錢監(jiān)督檢查
A.可疑交易報(bào)告 B.宣傳培訓(xùn) C.交易資料保存 D.客戶身份識(shí)別