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單項(xiàng)選擇題

委托金融機(jī)構(gòu)以外的代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的反洗錢職責(zé)。

A.可疑交易報(bào)告
B.宣傳培訓(xùn)
C.交易資料保存
D.客戶身份識(shí)別

單項(xiàng)選擇題

體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）

A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.把消除洗錢風(fēng)險(xiǎn)作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點(diǎn)
C.要把防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入總體風(fēng)險(xiǎn)的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)

反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

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委托金融機(jī)構(gòu)以外的代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的反洗錢職責(zé)。

體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）

委托金融機(jī)構(gòu)以外的代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的反洗錢職責(zé)。