A.要充分考慮各種可能的洗錢風險 B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點 C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi) D.要與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
A.一級B.二級C.三級D.四級
A.2000年 B.2002年 C.2005年 D.2008年