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單項(xiàng)選擇題
在風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分層次上,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)明確客戶風(fēng)險(xiǎn)等級不少于()
A.一級
B.二級
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單項(xiàng)選擇題
()年,聯(lián)合國安理會通過1617號決議,敦促各成員國全面執(zhí)行“反洗錢與反恐怖融資建議”。
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C.2005年
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單項(xiàng)選擇題
()年,F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項(xiàng)建議評估方法》,首次提出對一國反洗錢狀況進(jìn)行評估時(shí),要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
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C.2012年
D.2013年
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