單項(xiàng)選擇題

下列不屬于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條意見”內(nèi)容的是（）。

A.加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)
B.加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)
D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度

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單項(xiàng)選擇題

目前，中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位是哪個(gè)單位（）

A.海關(guān)
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

A.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。

下列不屬于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條意見”內(nèi)容的是（）。

你可能感興趣的試題

目前，中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位是哪個(gè)單位（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

下列不屬于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條意見”內(nèi)容的是（）。

目前，中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位是哪個(gè)單位（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。