你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。

單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是哪個單位（）

你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是哪個單位（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。