單項選擇題（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。
A.了解客戶
B.大額現金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
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1.單項選擇題金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后（）小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除臨時凍結。
A.12
B.24
C.48
D.72
2.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的幾個工作日內補正（）
A.3個工作日
B.5個工作日
C.7個工作日
D.10個工作日
3.單項選擇題金融機構應當按照“了解你的客戶”原則建立什么制度（）
A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度
4.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現反洗錢活動，有權向（）舉報。
A.中國人民銀或者檢查機關報
B.上級主管單位或者所在單位領導
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
5.單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
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題型：判斷題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
題型：多項選擇題
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題