多項選擇題

接收境外匯入款的金融機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)匯款人（）三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充。

A、姓名
B、名稱
C、匯款人賬號
D、匯款人住所

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多項選擇題

（）以及中國人民銀行確定的其他金融機構(gòu)在與客戶簽訂金融業(yè)務(wù)合同時，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、金融資產(chǎn)管理公司
B、金融租賃公司
C、汽車金融公司
D、貨幣經(jīng)紀公司

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮（）是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級應(yīng)高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、地域
B、業(yè)務(wù)
C、行業(yè)
D、客戶

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