多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,并考慮()是否為外國政要等因素,劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下,來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)高于來自于其他國家(地區(qū))的客戶。
A、地域
B、業(yè)務(wù)
C、行業(yè)
D、客戶