你可能感興趣的試題

下面關于金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息的說法正確的是（）

A.每半年結(jié)束后的7個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門的指導

多項選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）金融機構(gòu)。

A.政策性銀行
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.基金管理公司

中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話時，應填制《約見金融機構(gòu)高級管理人員談話通知書》，經(jīng)銀行（部）（）批準后提前（）個工作日送達金融機構(gòu)（）

你可能感興趣的試題

下面關于金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息的說法正確的是（）

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）金融機構(gòu)。

中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話時，應填制《約見金融機構(gòu)高級管理人員談話通知書》，經(jīng)銀行（部）（）批準后提前（）個工作日送達金融機構(gòu)（）