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多項選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）金融機構(gòu)。

A.政策性銀行
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.基金管理公司

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送（）反洗錢信息資料。

A.反洗錢統(tǒng)計報表
B.信息資料
C.交易數(shù)據(jù)
D.工作報告
E.內(nèi)部審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容

多項選擇題

中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)審核金融機構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的以下方面（）

A.真實性
B.準確性
C.完整性
D.一致性