多項選擇題

中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)審核金融機構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的以下方面（）

A.真實性
B.準確性
C.完整性
D.一致性

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多項選擇題

對金融機構(gòu)反洗錢工作監(jiān)督檢查情況實施評估，主要是是對下列哪些情況進行估（）

A.上級機構(gòu)對下級分支機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督檢查
B.同級內(nèi)部審計部門對反洗錢工作的稽核審計
C.反洗錢專門工作部門對反洗錢崗位人員履責情況檢查
D.監(jiān)管部門對金融機構(gòu)反洗錢工作開展的監(jiān)督檢查

單項選擇題

金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

A、1000元以上5000元以下；
B、5000元以上10000元以下；
C、30000元；
D、1000元以下。

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