你可能感興趣的試題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)建立的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括（）

A.金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料、工作報(bào)告以及稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容及其他資料信息
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報(bào)表、報(bào)告資料或分析材料
C.有關(guān)部門或個(gè)人對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報(bào)材料
D.媒體報(bào)道的金融機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢信息

多項(xiàng)選擇題

實(shí)施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的下列資料（）

A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可根據(jù)情況采取以下方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)（）

你可能感興趣的試題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)建立的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括（）

實(shí)施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的下列資料（）

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可根據(jù)情況采取以下方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)（）

實(shí)施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的下列資料（）