A.金融機構(gòu)報送的反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容及其他資料信息 B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料 C.有關(guān)部門或個人對金融機構(gòu)的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報材料 D.媒體報道的金融機構(gòu)有關(guān)反洗錢信息
A.賬戶信息 B.交易記錄 C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密