問(wèn)答題

【論述題】W公司的董事H先生設(shè)計(jì)了一個(gè)洗錢方法,該方法涉及兩個(gè)建立在不同的法律體系下的公司。這兩家公司都可以提供金融服務(wù)以及金融擔(dān)保。這兩家公司通過(guò)電匯的轉(zhuǎn)賬方式將大約110萬(wàn)美元的犯罪贓款轉(zhuǎn)移到H先生在S國(guó)的賬戶上。H先生同時(shí)也收到從C國(guó)轉(zhuǎn)移的錢款。接下來(lái)資金從多個(gè)活期存款賬戶以及儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)出,通過(guò)這些轉(zhuǎn)賬交易,活期存款賬戶就有資金來(lái)支付人壽保險(xiǎn)費(fèi)用。投資這些保單是在清洗大約120萬(wàn)美元資金過(guò)程中的最好后一步。簡(jiǎn)述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)

答案:

保險(xiǎn)公司不應(yīng)該僅僅因?yàn)橘Y金是由現(xiàn)存的銀行賬戶支付就自動(dòng)相信資金來(lái)源的合法性。

題目列表

你可能感興趣的試題

微信掃碼免費(fèi)搜題