問答題

【論述題】W公司的董事H先生設計了一個洗錢方法,該方法涉及兩個建立在不同的法律體系下的公司。這兩家公司都可以提供金融服務以及金融擔保。這兩家公司通過電匯的轉賬方式將大約110萬美元的犯罪贓款轉移到H先生在S國的賬戶上。H先生同時也收到從C國轉移的錢款。接下來資金從多個活期存款賬戶以及儲蓄賬戶轉出,通過這些轉賬交易,活期存款賬戶就有資金來支付人壽保險費用。投資這些保單是在清洗大約120萬美元資金過程中的最好后一步。簡述在本案中我們應吸取的教訓

答案:

保險公司不應該僅僅因為資金是由現(xiàn)存的銀行賬戶支付就自動相信資金來源的合法性。

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